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強(qiáng)化依法治企，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，規(guī)范規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布、修改、執(zhí)行和監(jiān)督，優(yōu)化管理流程，提高管理效率，保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施。

2 適用范圍

2.1公司本部的規(guī)章制度管理適用本制度。

2.2所屬單位的規(guī)章制度管理依照本制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3 制度建設(shè)遵循的原則

3.1符合國家法律法規(guī)；

3.2符合公司的章程；

3.3符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要；

3.4遵循“簡明扼要，合理實用；統(tǒng)一規(guī)劃，視工作需要，分步制定和實施”的原則；

3.5突出公司國際化特色，從實際出發(fā)，具有可執(zhí)行性；

3.6汲取國內(nèi)外一流企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗，逐步與國際化公司管理慣例接軌。

4 制度管理職責(zé)

4.1 總經(jīng)理

4.1.1審定公司年度制度建設(shè)計劃；

4.1.2提交總經(jīng)理會議或董事會審批公司基礎(chǔ)管理規(guī)章制，批準(zhǔn)公司專業(yè)管理規(guī)章制度；

4.1.3 簽署發(fā)布公司規(guī)章制度；

4.1.4 決定公司制度建設(shè)的其它重大事項。

4.2 副總經(jīng)理

4.2.1 組織制定并審核其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；

4.2.2 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)批準(zhǔn)分管范圍內(nèi)的規(guī)章制度。

4.3 風(fēng)險管理部

是公司制度建設(shè)歸口管理部門，主要職責(zé)是：

4.3.1 擬訂公司規(guī)章制度管理制度；

4.3.2 組織編制規(guī)章制度體系框架及年度制度建設(shè)計劃；

4.3.3對各承辦部門履行制度建設(shè)職責(zé)情況進(jìn)行督促、檢查；

4.3.4會同綜合管理部對規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

4.3.5 組織、協(xié)調(diào)規(guī)章制度的宣傳與培訓(xùn)；

4.3.6 組織對規(guī)章制度進(jìn)行分類匯編。

4.4  各部門

是公司制度建設(shè)的承辦部門，主要職責(zé)是：

4.4.1 從公司管理實際需要出發(fā)，提出年度制度建設(shè)計劃建議；

4.4.2 按照下達(dá)的年度制度建設(shè)計劃，作為主辦部門組織或作為協(xié)辦部門參與其職責(zé)及相關(guān)范圍內(nèi)的規(guī)章制度擬訂；

4.4.3 負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)章制度的宣貫、培訓(xùn)；

4.4.4 負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行，并按照規(guī)章制度對相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督；

4.4.5 進(jìn)行年度制度自我評估；

4.4.6 確定每個制度的實施完善執(zhí)行人，將相應(yīng)責(zé)任落實到崗位；

4.4.7 按照職責(zé)對所屬單位需經(jīng)公司審批或備案的規(guī)章制度提出意見。

4.5  綜合管理部

是公司制度建設(shè)的監(jiān)督檢查部門，主要職責(zé)是：

4.5.1 對規(guī)章制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

4.5.2 對制度管理中存在的問題提出改進(jìn)意見，提出整改要求，向風(fēng)險管理部反饋，并向總經(jīng)理報告；

4.5.3 協(xié)助風(fēng)險管理部進(jìn)行年度制度評估，并提出制度修改和完善建議。

5 制度體系內(nèi)容

5.1 公司規(guī)章制度是指公司在管理過程中制定的辦事規(guī)程和行動準(zhǔn)則。包括規(guī)定、辦法、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、導(dǎo)則等。

5.2 公司的規(guī)章制度按性質(zhì)和功能分為基礎(chǔ)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度。

5.2.1 基礎(chǔ)管理制度分為三類：

5.2.1.1組織管理制度

5.2.1.2決策管理制度

5.2.1.3規(guī)章制度管理制度

5.2.2業(yè)務(wù)管理制度分為十五類：

5.2.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃與計劃管理制度

5.2.2.2 財務(wù)與投資管理制度

5.2.2.3 資本運作管理制度

5.2.2.4 人力資源管理制度

5.2.2.5 安全與環(huán)保管理制度

5.2.2.6 采購與物資管理制度

5.2.7 工程建設(shè)管理制度

5.2.2.8 生產(chǎn)管理制度

5.2.2.9 風(fēng)險與審計管理制度

5.2.2.10 法律事務(wù)管理制度

5.2.2.11 綜合事務(wù)管理制度

5.2.2.12 科技與信息管理制度

5.2.2.13 國際合作管理制度

5.2.2.14 監(jiān)察管理制度

5.2.2.15 考核評價管理制度

5.2.2.16 員工安全與健康管理制度

5.2.2.17 標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

5.2.2.18 應(yīng)急預(yù)案

6 制度制定要求與管理程序

6.1制度制定的要求

6.1.1 管理目標(biāo)明確，內(nèi)容完整；

6.1.2 管理界面清晰，權(quán)責(zé)明確；

6.1.3 管理流程規(guī)范，運轉(zhuǎn)順暢；

6.1.4 條文結(jié)構(gòu)合理，語言準(zhǔn)確精練；

6.1.5 制度及條款之間協(xié)調(diào)一致，避免矛盾、重疊、漏項。

6.2 制度管理程序

6.2.1 制訂年度制度建設(shè)計劃

6.2.1.1 各部門從公司管理實際需要出發(fā)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際，提出需要新建或修訂的規(guī)章制度，填寫年度制度建設(shè)計劃表，于每年1月31日前送歸口管理部門。

6.2.1.2 歸口管理部門負(fù)責(zé)對計劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)，編制年度制度建設(shè)計劃，由總經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理會議審定后下達(dá)。

6.2.1.3 因組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或其它重大事項變更需對規(guī)章制度進(jìn)行調(diào)整、修改的，不受年度制度建設(shè)計劃限制，可按程序及時辦理。

6.2.2 起草

6.2.2.1 規(guī)章制度由主辦部門負(fù)責(zé)牽頭起草，協(xié)辦部門配合。

1.  起草步驟

1）確定主題，草擬提綱;

2）收集資料，掌握有關(guān)的法律、法規(guī)及集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定;

3）調(diào)查研究，提出解決問題的辦法、措施;

4）吸納、借鑒、參考其他單位有關(guān)制度規(guī)定，揚長避短，結(jié)合公司特點，為我所用；

5）撰寫規(guī)章制度草案。

6.2.2.3 主辦部門應(yīng)將規(guī)章制度草案發(fā)至制度規(guī)定內(nèi)容涉及到的相關(guān)部門征求意見，根據(jù)反饋意見修改完善后形成規(guī)章制度草案送審稿。

6.2.2.4 規(guī)章制度草案送審稿擬訂后，由主辦部門做出簡要說明，內(nèi)容包括：擬訂該規(guī)章制度的目的、依據(jù)、起草過程、不同意見及未采納不同意見的理由等。

6.2.3 審核

6.2.3.1 規(guī)章制度草案送審稿應(yīng)送相關(guān)部門會簽后，送風(fēng)險管理部進(jìn)行綜合審查。

6.2.3.2 規(guī)章制度送審稿不符合制度建設(shè)原則和要求的，起草部門應(yīng)作進(jìn)一步修改。

6.2.3.3 規(guī)章制度送審稿由分管副總經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理或總經(jīng)理會議批準(zhǔn)�；�礎(chǔ)管理制度由總經(jīng)理會議批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)管理制度由總經(jīng)理根據(jù)制度重要程度決定是否需提交總經(jīng)理會議批準(zhǔn)。

6.2.4 發(fā)布

6.2.4.1 規(guī)章制度批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理簽署發(fā)布。

6.2.4.2 規(guī)章制度通過紙質(zhì)和電子文檔同時公布。

6.2.5 執(zhí)行、檢查、監(jiān)督

6.2.5.1 規(guī)章制度由綜合部按統(tǒng)一格式發(fā)布，制度一經(jīng)發(fā)布，必須嚴(yán)格執(zhí)行。

6.2.5.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行，并按照規(guī)章制度對相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況及時跟蹤，收集規(guī)章制度執(zhí)行的信息，對制度執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出改進(jìn)意見，為修訂制度提供依據(jù)。

6.2.5.3 綜合管理部會同風(fēng)險管理部采取定期或不定期等方式對規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題提出改進(jìn)意見，責(zé)令、督促整改，并向總經(jīng)理報告。

6.2.6 評估

規(guī)章制度發(fā)布后，應(yīng)按照制度建設(shè)的原則和要求，對規(guī)章制度的有效性、可行性、充分性進(jìn)行評估，為修訂制度提供依據(jù)。

6.2.6.1 承辦部門自我評估

規(guī)章制度承辦部門每年應(yīng)對其負(fù)責(zé)相關(guān)制度進(jìn)行自我評估，根據(jù)評估情況，提出年度制度修改和完善計劃。

6.2.6.2 風(fēng)險管理部的評估

風(fēng)險管理部每年應(yīng)對公司規(guī)章制度進(jìn)行評估，根據(jù)各部門自我評估意見，提出年度制度修改和完善建議。

6.2.7 修訂

規(guī)章制度的修改程序按本制度第6條有關(guān)制定程序的規(guī)定執(zhí)行。

6.2.8 宣貫、培訓(xùn)

根據(jù)公司統(tǒng)一安排，定期由各部門對本部門制定的制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等向公司全體員工宣講、培訓(xùn)，提高公司制度、規(guī)定的執(zhí)行力。

6.3 黨、紀(jì)、工、團(tuán)規(guī)章制度的管理程序按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7 附件

7.1  規(guī)章制度體系框架

7.2  規(guī)章制度編制細(xì)則

7.3  規(guī)章制度編號規(guī)則

7.4  規(guī)章制度管理流程圖 

7.5  規(guī)章制度發(fā)布格式

7.6  規(guī)章制度控制表

7.7  年度制度建設(shè)計劃表

7.8  制度執(zhí)行情況反饋意見表

附件2             規(guī)章制度編制細(xì)則

1 編制方式

制度篇章結(jié)構(gòu)排列方式按本制度所采用的數(shù)字式表達(dá)方式。序號用數(shù)字排到4位碼，然后用帶括號的數(shù)字排序：

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1） 

3）

 

2 主要內(nèi)容

規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容（根據(jù)具體制度的需要可調(diào)整）

2.1目的

清晰簡捷說明本制度控制的活動和內(nèi)容。

2.2適用范圍

2.2.1明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門（單位）和活動。

2.2.2 明確規(guī)章制度所涉及的相關(guān)人員和事項。

2.3 管理權(quán)限與職責(zé)

2.3.1 規(guī)定負(fù)責(zé)實施本制度的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)限。

2.3.2 規(guī)定與實施該制度相關(guān)的部門（單位）或人員的責(zé)任和權(quán)限。

2.4 工作內(nèi)容、要求與程序

2.4.1 按活動的邏輯順序?qū)懗鲩_展該活動的各個細(xì)節(jié)和程序。

2.4.2 規(guī)定應(yīng)做的事情。

2.4.3 明確每一活動的實施者。

2.4.4 規(guī)定活動的時間。

2.4.5 說明在何處實施。

2.4.6 規(guī)定具體實施辦法。

2.5 支持性文件和相關(guān)記錄、圖表等

2.5.1 列出與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定等。

2.5.2 說明應(yīng)保留的相關(guān)記錄、工作中使用的表格、單據(jù)等。

2.5.3 附相應(yīng)的工作流程圖。

 分類流水號

制度分類代號

基礎(chǔ)或業(yè)務(wù)管理制度代碼

公司代碼

其中，分支機(jī)構(gòu)規(guī)章制度代號應(yīng)在公司代碼CPIIM后加名稱機(jī)構(gòu)漢語拼音的首位組合字母。

3 制度分類代號

每一類制度的分類代號為阿拉伯?dāng)?shù)字，其中:

基礎(chǔ)管理制度－JC

決策管理制度－01

組織管理制度－02

規(guī)章制度管理制度－03

業(yè)務(wù)管理制度－YW

戰(zhàn)略規(guī)劃與計劃管理制度－01

投資與財務(wù)管理制度－02

資本運作管理制度－03

人力資源管理制度－04

安全與環(huán)保管理制度－05

采購與物資管理制度－06

工程建設(shè)管理制度－07

生產(chǎn)銷售管理制度－08

風(fēng)險與審計管理制度－09

法律事務(wù)管理制度－10

綜合事務(wù)管理制度－11

科技與信息管理制度－12

國際合作管理制度－13

監(jiān)察管理制度－14

考核評價管理制度－15

員工安全與健康管理制度－16

標(biāo)準(zhǔn)化管理制度-17

應(yīng)急預(yù)案-18

附件5        規(guī)章制度發(fā)布格式

 

國際礦業(yè)投資有限公司規(guī)章制度

發(fā)布通知

 

20xx年第   號

 

 

《中電投國際礦業(yè)投資有限公司XXXXXXXXXXX》已經(jīng)于_____年___月____日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。

                  

 

                 總經(jīng)理

_______年____月___日